鞍鋼股份有限公司公司董事會(huì)于２００７年１０月２４日以書面方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一批準(zhǔn)公司２００７年度向鞍鋼集團(tuán)公司出售總金額不超過(guò)人民幣２億元的篩下粉
隨著公司高爐改造工程的完成，因高爐工藝改進(jìn)，在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生篩下粉，每年約為２４萬(wàn)噸。篩下粉在市場(chǎng)上沒(méi)有銷售渠道，但可以作為鞍鋼集團(tuán)公司礦山公司燒結(jié)工藝的原料進(jìn)行利用。為了充分利用資源，提高經(jīng)濟(jì)效益，批準(zhǔn)公司２００７年度向鞍鋼集團(tuán)公司出售總金額不超過(guò)人民幣２億元的篩下粉。出售篩下粉定價(jià)原則為燒結(jié)礦價(jià)格減去鞍鋼集團(tuán)公司燒結(jié)工序成本。
二批準(zhǔn)２００７年度公司向鞍鋼集團(tuán)公司支付不超過(guò)人民幣３０百萬(wàn)元的ＥＲＰ信息管理系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)
鞍鋼ＥＲＰ信息管理系統(tǒng)（即企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)）建設(shè)共分三期完成，其中一期工程的建設(shè)費(fèi)用全部由鞍鋼集團(tuán)公司支付，目前已投入使用。二期工程、三期工程建設(shè)費(fèi)用中各生產(chǎn)線制造執(zhí)行系統(tǒng)（ＭＥＳ）的建設(shè)費(fèi)用由股份公司承擔(dān)，其余由鞍鋼集團(tuán)公司支付。
ＥＲＰ一期工程信息系統(tǒng)覆蓋公司東區(qū)所有扁平材產(chǎn)品生產(chǎn)流程，包括銷售、質(zhì)量、生產(chǎn)業(yè)務(wù)，提供從接受訂單經(jīng)質(zhì)量設(shè)計(jì)、生產(chǎn)組織，直到發(fā)貨／結(jié)算的全過(guò)程管理控制功能。
ＥＲＰ一期工程的實(shí)施形成了扁平材管理的支撐平臺(tái)，從技術(shù)上支持公司一級(jí)管理的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)用ＥＲＰ系統(tǒng)有利于公司減少管理環(huán)節(jié)，規(guī)范管理行為，提高管理效率，為產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和新產(chǎn)品新工藝研發(fā)提供了有力支持。對(duì)于公司完善企業(yè)現(xiàn)代化管理，增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力具有深遠(yuǎn)意義。
由于ＥＲＰ一期工程的建設(shè)費(fèi)用由鞍鋼集團(tuán)公司支付，因此在使用過(guò)程中公司需向鞍鋼集團(tuán)公司支付服務(wù)費(fèi)用。經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定定價(jià)原則為折舊費(fèi)加維護(hù)費(fèi)。預(yù)計(jì)２００７年度公司需向鞍鋼集團(tuán)公司支付不超過(guò)人民幣３０百萬(wàn)元的ＥＲＰ信息管理系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
