本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
洛陽玻璃股份有限公司(“本公司”)于2012年11月1日上午九時(shí)整在中華人民共和國河南省洛陽市西工區(qū)本公司一樓會(huì)議室召開了2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(下稱"股東大會(huì)")，出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表本公司有表決權(quán)股份數(shù)為160,869,644股，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)宋建明先生主持。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式審議了以下議案：
(一)普通決議案
1、審議及批準(zhǔn)有條件解聘大信梁學(xué)濂（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2012年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)；
同意：160,829,644股；反對(duì)：40,000股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
該議案獲得通過。
2、批準(zhǔn)及確認(rèn)供貨與安裝合同、其條款及條件、其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易和其執(zhí)行；
同意：1,851,402股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
該議案獲得通過。
3、批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)任何一位董事（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其他人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為實(shí)行及實(shí)施供貨及安裝合同所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權(quán)其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守供貨及安裝合同任何條款或就任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。
同意：1,851,402股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
該議案獲得通過。
于臨時(shí)股東大會(huì)之日，本公司已發(fā)行股份總數(shù)為500,018,242股，鑒于第一大股東中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“洛玻集團(tuán)”)是上述供貨及安裝交易的關(guān)聯(lián)方，洛玻集團(tuán)持有159,018,242股股份，于上述有關(guān)供貨及安裝合同的決議案（第2項(xiàng)、第3項(xiàng)議案）無投票權(quán)。
（二）特別決議案
1、審議及批準(zhǔn)修改公司章程中有關(guān)編制財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)條款的提案；
同意：160,829,644股；反對(duì)：40,000股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
該議案獲得通過。
2、審議及批準(zhǔn)修改公司章程中有關(guān)利潤(rùn)分配相關(guān)條款的提案。
同意：160,869,644股；反對(duì)：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)的股份占出席會(huì)議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
該議案獲得通過。
三、律師見證情況
股東大會(huì)由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員，進(jìn)行書面投票點(diǎn)票工作。
本次股東大會(huì)由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議
2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見書
洛陽玻璃股份有限公司
董事會(huì)
2012年11月1日
